អាជ្ញាធររូបិយវត្ថុសិង្ហបុរី (MAS) បានផាកពិន័យទៅលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៩ នូវទឹកប្រាក់ចំនួន ២៧,៤៥លានដុល្លារសិង្ហបុរី (២១,៥៥លានដុល្លារអាម៉េរិក) សម្រាប់ការបំពានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ២០២៣ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាង ៣ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី។
ការពិន័យនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការផាកពិន័យធំជាងគេលំដាប់ទីពីរដែលត្រូវបានដាក់ចេញដោយ MAS សម្រាប់ការបំពានទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម បន្ទាប់ពីករណី 1Malaysia Development Berhad (1MDB) កាលពីក្នុងឆ្នាំ២០១៧។
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ MAS កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនឥណទាន Suisse បានទទួលការពិន័យទឹកប្រាក់ខ្ពស់បំផុតដែលមានចំនួន ៥,៨លានដុល្លារសិង្ហបុរី។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានទិញដោយធនាគារស្វីស UBS កាលពីក្នុងឆ្នាំ២០២៣។
ធនាគា UOB ធនាគារ UBS ធនាគារ UOB Kay Hian និងធនាគារ Citibank បានទទួលការផាកពិន័យក្នុងចំនួនខ្ពស់បន្ទាប់។
ធនាគារស្វីស Julius Baer ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម Blue Ocean Invest ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ Trident Trust Company និងធនាគារ LGT ក៏ត្រូវបានផាកពិន័យដែរ។
MAS បាននិយាយថា ខ្លួនបានរកឃើញចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យរបស់អតិថិជន ការបង្កើត និងការបញ្ជាក់ប្រភពនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់នៃការលាងលុយកខ្វក់ ការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ និងការតាមដានរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការក្រោយការសង្ស័យ។
អាជ្ញាធរបានកត់សម្គាល់ថា ស្ថាប័ននានាបានចាប់ផ្តើមដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតទាំងនោះ ហើយថានឹងតាមដានឱ្យបានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើដំណើរការនេះ។
សកម្មភាពនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងបុគ្គលចំនួន ១៨នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាមួយជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះផងដែរ។
នៅក្នុងសំណុំរឿង 1MDB កាលពីឆ្នាំ២០១៧ អាជ្ញាធរ MAS បានផាកពិន័យទឹកប្រាក់ចំនួន ២៩,១លានដុល្លារសិង្ហបុរីទៅលើធនាគារចំនួន៨ នៅចន្លោះឆ្នាំ២០១៦ និងឆ្នាំ២០១៧ ហើយក៏បានបិទធនាគារចំនួនពីរផងដែរ៕
